বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান এস এম পারভেজ তমালসহ তিন জনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি।
বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বিএফআইইউয়ের ঊধ্বর্তন একজন কর্মকর্তা বিষয়টি জানিয়েছেন।
অন্য যাদের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তারা হলেন- এনআরবিসি ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান পদ হারানো মোহাম্মদ আদনান ইমাম এবং ব্যাংকটির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) মো. জাফর ইকবাল হাওলাদার।
বিএফআইইউয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, হিসাব জব্দ করা ব্যক্তি ও তার ব্যক্তি মালিকানা ব্যবসায়িক হিসাবের সব ধরনের লেনদেন আগামী ৩০ দিন বন্ধ থাকবে। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে।
বিএফআইইউয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান এস এম পারভেজ তমালসহ তিন জনের ব্যাংক হিসেবে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয় খতিয়ে দেখতে তাদের হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে এসএম পারভেজ তমাল, মোহাম্মদ আদনান ইমাম এবং মো. জাফর ইকবাল হাওলাদারের নাম, পিতা ও মাতার নাম এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে।
বিএফআইইউয়ের নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, যেসব হিসাব স্থগিত করা হয়েছে সেগুলোর সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম ও হিসাব খোলার তারিখ থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী যাবতীয় তথ্য ৫ দিনের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে।