বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানসহ সাতজনের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। একই সঙ্গে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে লেনদেনের সব ধরনের তথ্য দিতে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ।
যাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে, তারা হলেন—সাকিব আল হাসান, উম্মে রোমান আহমেদ, আবুল কালাম মাদবর, মোহাম্মদ বাশার, কনিকা আফরোজ, কাজী সাদিয়া এবং মো. নাজমুল বাশার খান।
বিএফআইইউ’র একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এসব ব্যক্তি ও তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেন ও আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে হিসাব তলব করা হয়েছে।
বিএফআইইউ’র নির্দেশনার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে। ওই ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল, যেমন: হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে।