এস আলমসহ ৬ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দ
এস আলম। ছবি সংগৃহীত
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সাইফুল আলম (এস আলম) সহ ৬ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। একই সঙ্গে এস আলমের স্ত্রী ফারজানা পারভীনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে সংস্থাটি।
সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিএফআইইউ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দিয়েছে।
হিসাব জব্দ করা ব্যক্তিদের তালিকায় রয়েছে- সাইফুল আলম (এস আলম), মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ হাসান, ওসমান গণী, আব্দুস সামাদ, শাহানা ফেরদাউস, বদরুন নেসা আলম।
বিএফআইইউর নির্দেশনায় বলা হয়েছে, এসব ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত থাকবে। আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পরবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে। লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে তাদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশনায়, হিসাব স্থগিত করা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি তথ্য বিএফআইইউতে পাঠানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে বলা হয়েছে।
এনএফ/ফিরোজ
